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公司會(huì)議制度

  
評論: 更新日期:2017年11月06日

公司股東會(huì)議及董事會(huì)按公司章程規(guī)定召開,各部門會(huì)議由各部門根據(jù)
        需要召開。現(xiàn)主要就公司經(jīng)理辦公會(huì)議做如下規(guī)定:
        一、董事會(huì)是公司最高行政會(huì)議,對公司行政工作重大事項(xiàng)進(jìn)行研
        究討論,做出決策。
        二、會(huì)議原則:董事會(huì)由董事長主持召開,發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用,實(shí)行民主集中制原則,在經(jīng)過充分討論研究,發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上由經(jīng)理進(jìn)行集中,并做出會(huì)議決定。當(dāng)經(jīng)理不在時(shí),可由經(jīng)理委派副經(jīng)理主持召開。
        三、會(huì)議時(shí)間:一般情況下每月月初或月末召開一次,遇有特殊緊急事項(xiàng),由董事長提議可臨時(shí)召開。
        四、參加會(huì)議人員:董事長、書記、副經(jīng)理、各部部長參加。會(huì)議議題涉及到的部門負(fù)責(zé)人列席參加,可提供情況,聽取會(huì)議精神。列席會(huì)議人員在決定問題時(shí)沒有表決權(quán)。
        五、會(huì)議內(nèi)容:
        1、貫徹上級會(huì)議精神,研究制定公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施措
        施。
        2、討論決定關(guān)系公司行政工作的重大問題。
        3、研究決定管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置,職責(zé)分工及目標(biāo)任務(wù)的確定、完成情
        況。
        4、通報(bào)公司工作形勢和重要情況,部署下一步工作。
        5、研究各種規(guī)章制度的修改和建立。
        6、研究決定各項(xiàng)費(fèi)用開支計(jì)劃。
        7、評審有關(guān)合同協(xié)議。
        8、研究決定固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。
        9、研究技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造方案。
        10、需要辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。
        六、會(huì)議討論與表決,與會(huì)人員要站在實(shí)事求是的立場上,開誠布公地,科學(xué)地發(fā)表意見,充分發(fā)揚(yáng)民主,決定問題執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。
        七、議定事項(xiàng)的辦理:在議定每一事項(xiàng)的同時(shí),應(yīng)明確事項(xiàng)的承辦部門和辦理時(shí)間,由分管經(jīng)理向承辦部門交辦并負(fù)責(zé)督促辦理,并及時(shí)將辦理情況進(jìn)行反饋。辦理過程中發(fā)生重大情況變化或遇到特殊情況,個(gè)人不得隨意更改,需要修改時(shí);一般提交辦公會(huì)議決定,特殊情況由經(jīng)理同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量決定,后向辦公會(huì)報(bào)告。
        八、會(huì)議記錄:辦公會(huì)指定專人記錄,并準(zhǔn)確記錄下列內(nèi)容:會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席會(huì)議人員、列席人員,缺席人員,出席人員對所研究問題的意見,表決情況和形成的決議。會(huì)議結(jié)束時(shí),記錄員宣讀會(huì)議決議,主持人簽字,如有會(huì)議成員缺席,會(huì)后記錄員向缺席者通報(bào)會(huì)議議定事項(xiàng)。
        九、會(huì)議紀(jì)律
        1、會(huì)議形成決議每個(gè)人都應(yīng)該貫徹執(zhí)行。
        2、會(huì)議議定的事項(xiàng),除需公開的外,都必須嚴(yán)格保密。
        3、會(huì)議召開時(shí)一般不準(zhǔn)請假和長時(shí)間會(huì)客。
       
       

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