行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
(2001年7月9日 國務院令第310號)
第一條 為了保證行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)及時移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪以及其他罪，保障社會主義建設事業(yè)順利進行，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱行政執(zhí)法機關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實施行政處罰的組織。
第三條 行政執(zhí)法機關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額、違法事實的情節(jié)、違法事實造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須依照本規(guī)定向公安機關(guān)移送。
第四條 行政執(zhí)法機關(guān)在查處違法行為過程中，必須妥善保存所收集的與違法行為有關(guān)的證據(jù)。
行政執(zhí)法機關(guān)對查獲的涉案物品，應當如實填寫涉案物品清單，并按照國家有關(guān)規(guī)定予以處理。對易腐爛、變質(zhì)等不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施，留取證據(jù)；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當由法定檢驗、鑒定機構(gòu)進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結(jié)論。
第五條 行政執(zhí)法機關(guān)對應當向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應當立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報經(jīng)本機關(guān)正職負責人或者主持工作的負責人審批。
行政執(zhí)法機關(guān)正職負責人或者主持工作的負責人應當自接到報告之日起3日內(nèi)作出批準移送或者不批準移送的決定。決定批準的，應當在24小時內(nèi)向同級公安機關(guān)移送；決定不批準的，應當將不予批準的理由記錄在案。
第六條 行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應當附有下列材料：
(一)涉嫌犯罪案件移送書；
(二)涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；
(三)涉案物品清單；
(四)有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；
(五)其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。
第七條 公安機關(guān)對行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應當在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，不屬于本機關(guān)管轄的，應當在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機關(guān)，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)。
第八條 公安機關(guān)應當自接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件之日起3日內(nèi)，依照刑法、刑事訴訟法以及最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于立案標準和公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定，對所移送的案件進行審查。認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，依法決定立案的，應當書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，依法不予立案的，應當說明理由，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)，相應退回案卷材料。
第九條 行政執(zhí)法機關(guān)接到公安機關(guān)不予立案的通知書后，認為依法應當由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
作出不予立案決定的公安機關(guān)應當自收到行政執(zhí)法機關(guān)提請復議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)。移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)不予立案的復議決定仍有異議的，應當自收到復議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
公安機關(guān)應當接受人民檢察院依法進行的立案監(jiān)督。
第十條 行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)決定不予立案的案件，應當依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應當給予行政處罰的，應當依法實施行政處罰。
第十一條 行政執(zhí)法機關(guān)對應當向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。
行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。
依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當事人罰款的，人民法院判處罰金時，依法折抵相應罰金。
第十二條 行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第十三條 公安機關(guān)對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，應當及時將案件移送同級行政執(zhí)法機關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)應當依法作出處理。
第十四條 行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應當接受人民檢察院和監(jiān)察機關(guān)依法實施的監(jiān)督。
任何單位和個人對行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，應當向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件而不移送的，有權(quán)向人民檢察院、監(jiān)察機關(guān)或者上級行政執(zhí)法機關(guān)舉報。
第十五條 行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，隱匿、私分、銷毀涉案物品的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予降級以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十六條 行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機關(guān)的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，責令限期移送，并對其正職負責人或者主持工作的負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
行政執(zhí)法機關(guān)違反本規(guī)定，對應當向公安機關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關(guān)，責令改正，給予通報；拒不改正的，對其正職負責人或者主持工作的負責人給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
對本條第一款、第二款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，分別比照前兩款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十七條 公安機關(guān)違反本規(guī)定，不接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案的決定的，除由人民檢察院依法實施立案監(jiān)督外，由本級或者上級人民政府責令改正，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十八條 行政執(zhí)法機關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)貪污賄賂、國家工作人員瀆職或者國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利等違法行為，涉嫌構(gòu)成犯罪的，應當比照本規(guī)定及時將案件移送人民檢察院。
第十九條 本規(guī)定自公布之日起施行。