通過最高管理者的承諾、明確規(guī)定的職責(zé)及權(quán)限、有效的內(nèi)部溝通及體系的策劃和評審，實現(xiàn)顧客滿意及對重大環(huán)境因素和不可容許職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的目標(biāo)。
　　
　　2.0適用范圍
　　
　　適用于公司建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動的控制。
　　
　　3.0職責(zé)
　　
　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保提供質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需資源，主持定期開展管理評審。
　　
　　3.2管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持。
　　
　　4.0管理程序概述
　　
　　4.1管理承諾
　　
　　公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。
　　
　　4.1.1營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性的意識，確保遵守法律法規(guī)。
　　
　　4.1.2負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，建立健全及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。
　　
　　4.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審。
　　
　　4.1.4確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作獲得必要的資源。
　　
　　4.2以顧客為關(guān)注焦點
　　
　　公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并超越這些需求和期望。公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：
　　
　　4.2.1確定顧客的需求和期望；
　　
　　4.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求；
　　
　　4.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。
　　
　　4.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針
　　
　　4.3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的制定和頒布
　　
　　（1）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導(dǎo)部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的資料和信息，組織各部門討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案。質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足顧客要求，環(huán)境方針應(yīng)適合組織的環(huán)境因素的特點，職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合組織的職業(yè)健康安全危險源及風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模，方針應(yīng)包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾，包括持續(xù)改進(jìn)體系及其有效性、績效的承諾，為目標(biāo)制定提供框架。
　　
　?。?）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，通過《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》在公司內(nèi)進(jìn)行頒布，確保傳達(dá)到全體員工，并付諸實施、予以保持；需要時向相關(guān)方提供。
　　
　　4.3.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后，應(yīng)在方針的框架下，結(jié)合環(huán)境因素和危險源的性質(zhì)和特點，建立各職能及各層次的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，并通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實施保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。
　　
　　4.3.3總經(jīng)理定期評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性及有效性，并提供必要資源。
　　
　　4.3.4當(dāng)公司運作（產(chǎn)品、活動及服務(wù)）及業(yè)務(wù)內(nèi)容、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及狀況發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化，以及經(jīng)管理評審、相關(guān)方要求改變時，按照持續(xù)改進(jìn)的承諾，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針應(yīng)及時作相應(yīng)修改或重新制定，并將有關(guān)變化通報全體員工及相關(guān)方，以確保適宜性及持續(xù)改進(jìn)，具體見《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。
　　
　　4.3.5公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)見本手冊2.1章節(jié)。
　　
　　4.4策劃
　　
　　4.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)
　　
　　總經(jīng)理確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足顧客需求的內(nèi)容，職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)結(jié)合存在的職業(yè)健康安全危險源的特點，考慮其風(fēng)險、可選技術(shù)方案、法規(guī)要求及相關(guān)方意見。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測量的，對重大環(huán)境因素和不可接受職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定管理目標(biāo)和實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理方案，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。目標(biāo)的管理執(zhí)行《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。
　　
　?。?）品質(zhì)督導(dǎo)部依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，提供制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的資料和信息。
　　
　?。?）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導(dǎo)部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的資料和信息，結(jié)合公司實際，組織討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)草案。
　　
　?。?）在建立和審查質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮到法律法規(guī)與其它質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司自身的產(chǎn)品服務(wù)特點、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及風(fēng)險特點，技術(shù)與財務(wù)因素，運行及業(yè)務(wù)等要求事項，以及利害相關(guān)方的觀點。目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。
　　
　　（4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審批后，各部門負(fù)責(zé)對本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解、落實、控制。
　　
　　（5）當(dāng)由于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)等發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)及時組織公司相關(guān)人員討論對目標(biāo)的調(diào)整，定期對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行測算、審查，并將結(jié)果提交管理評審。
　　
　　4.4.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃
　　
　　公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，并通過管理評審確認(rèn)策劃的結(jié)果。當(dāng)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，要保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性。
　　
　　4.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定
　　
　　（1）品質(zhì)督導(dǎo)部組織相關(guān)部門/管理處根據(jù)公司/管理處重大環(huán)境因素及其控制目標(biāo)、不可接受的職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制目標(biāo)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案并提交環(huán)境和安全管理小組討論，管理者代表批準(zhǔn)。
　　
　?。?）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括責(zé)任部門（人）及權(quán)責(zé)分工、完成時間、實施措施等基本內(nèi)容，并形成文件。
　　
　?。?）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門實施，必要時，責(zé)任部門根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定部門管理方案并實施。
　　
　?。?）品質(zhì)督導(dǎo)部對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施情況進(jìn)行檢查，并將實施情況報管理者代表提交管理評審。
　　
　?。?）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施時發(fā)生目標(biāo)修改、生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務(wù)或運行條件變化、相關(guān)方要求、法律法規(guī)等變化，需對管理方案進(jìn)行及時修訂補(bǔ)充。
　　
　?。?）管理評審的結(jié)果可導(dǎo)致管理方案的修訂。具體參見《環(huán)境和職業(yè)健康管理方案控制程序》。
　　
　　4.5職責(zé)權(quán)限與溝通
　　
　　4.5.1職責(zé)和權(quán)限
　　
　　公司組織架構(gòu)的設(shè)置充分考慮了與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行相適應(yīng)，組織架構(gòu)及職責(zé)見本手冊《質(zhì)量、環(huán)境和安全管理組織架構(gòu)及職責(zé)》。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。
　　
　　4.5.2管理者代表
　　
　　質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。公司總經(jīng)理任命一名管理者代表，管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求及安全生產(chǎn)的意識；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保體系的持續(xù)改進(jìn)。
　　
　　4.5.3協(xié)商和溝通
　　
　　公司建立《溝通與交流程序》，規(guī)定公司內(nèi)部溝通及外部協(xié)商交流的渠道及方法，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息進(jìn)行溝通與交流，確保體系的順利實施。
　　
　?。?）公司員工參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和程序的制定或討論評審，公司工會指定公司職業(yè)健康安全管理員工代表，代表員工參與改善工作場所健康安全狀況的討論；參與職業(yè)健康安全事務(wù)。員工在職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)上有知情權(quán)，知道誰是管理者代表，誰是員工代表。
　　 （2）內(nèi)部協(xié)商和溝通
　　
　　公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息采用會議、文件、電話等形式進(jìn)行協(xié)商與溝通，信息協(xié)商與溝通結(jié)果應(yīng)予以記錄，確保員工及時了解質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)信息。
　　
　　（3）外部信息協(xié)商和溝通
　　
　　——外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息可采用文件、電話、信函等形式，外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息鼓勵雙向交流,其中包括公司的重大環(huán)境因素與危險源；
　　
　　——質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的外部信息協(xié)商和溝通由相關(guān)部門做好接收、發(fā)布和登記、答復(fù)；
　　
　　——外部信息的處理和決定，以文件形式給予記錄，以便跟蹤和查詢，并傳達(dá)至相關(guān)部門及人員，答復(fù)外部相關(guān)方。
　　
　　——公司內(nèi)、外協(xié)商和交流均執(zhí)行《溝通與交流程序》。
　　
　　4.6管理評審
　　
　　4.6.1管理評審以會議形式舉行，每年至少一次，總經(jīng)理主持會議。通過管理評審確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表匯報質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行情況、績效及改進(jìn)建議，各部門確保提供評審所需的真實的信息資料。
　　
　　4.6.2當(dāng)公司組織架構(gòu)或外部環(huán)境、相關(guān)方要求、第三方認(rèn)證、產(chǎn)品、活動及服務(wù)、法律法規(guī)或質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化或調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時增加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審。
　　
　　4.6.3評審輸入內(nèi)容
　　
　　（1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；
　　
　　（2）相關(guān)方的反饋；
　　
　?。?）過程的業(yè)績及職業(yè)健康安全績效；
　　
　?。?）客觀環(huán)境及公司的業(yè)務(wù)的變化；
　　
　?。?）糾正與預(yù)防措施的狀況；
　　
　?。?）以往管理評審跟蹤；
　　
　　（7）可能影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變更需要；
　　
　　（8）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和建議。
　　
　　4.6.4評審應(yīng)針對以下問題給出結(jié)論
　　
　?。?）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；
　　
　?。?）顧客要求有關(guān)的改進(jìn)決定和措施；
　　
　　（3）資源需求的決定和措施；
　　
　?。?）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性。
　　
　　4.6.5管理者代表根據(jù)管理評審的記錄及評審意見編制《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。
　　
　　4.6.6管理評審形成的決議項目，由品質(zhì)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)實施檢查和記錄，并在下一次管理評審會議上匯報其實施情況。
　　
　　4.6.7管理評審資料由品質(zhì)督導(dǎo)部按相關(guān)要求歸檔保存，以便檢查和查閱。
　　
　　5.0支持性文件
　　
　　5.1《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。
　　
　　5.2《溝通與交流程序》。
　　
　　5.3《管理評審程序》。
　　
　　5.4《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》
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